अनिल अंबानी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए Enforcement Directorate (ED) ने मुंबई स्थित 17 मंज़िला ‘Abode’ घर को ज़ब्त कर लिया। यह कार्रवाई Prevention of Money Laundering Act (PMLA) के तहत की गई। जांच के दौरान रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी भी की गई। जानिए पूरा मामला क्या है और आगे क्या हो सकता है।
बिजनेसमैन अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. जांच एजेंसियां लगातार उनके खिलाफ एक्शन ले रही हैं. बुधवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने अनिल अंबानी का 3,716 करोड़ रुपये का मुंबई घर अटैच किया है.
बैंक फ्रॉड मामले में एक्शन
मनी लॉन्ड्रिंग की अपनी जांच में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी करते हुए, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के 17-मंजिला मुंबई घर ‘अबोड’ को अटैच कर लिया है, जिसकी कीमत 3,716.83 करोड़ रुपये आंकी गई है. यह कार्रवाई उनकी ग्रुप कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़े एक कथित बैंक फ्रॉड के सिलसिले में हुई है.
15,700 करोड़ की संपत्तियां अटैच
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि मुंबई के पाली हिल इलाके में मौजूद 66 मीटर ऊंची लग्जरी प्रॉपर्टी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत एक प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर जारी किया गया है. इस कार्रवाई के साथ, मामले में अटैच की गई संपत्तियों की कुल कीमत बढ़कर करीब 15,700 करोड़ रुपये हो गई है.
66 साल के अंबानी के दिल्ली में एजेंसी के सामने दूसरे राउंड की पूछताछ के लिए पेश होने की उम्मीद है. उन्होंने पहली बार अगस्त 2025 में ED के सामने गवाही दी थी, जब PMLA के तहत उनका बयान दर्ज किया गया था.
RCOM फ्रॉड से जुड़ा मामला
यह अटैचमेंट रिलायंस कम्युनिकेशंस RCOM द्वारा कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों और लोन डायवर्जन की बड़ी जांच का हिस्सा है. ED की यह कार्रवाई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन द्वारा दर्ज की गई दो FIR के बाद हुई है, जो रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की एंटिटीज़, जिन्हें अक्सर RAAGA कंपनियां कहा जाता है, द्वारा धोखाधड़ी, रिश्वतखोरी और पब्लिक फंड के डायवर्जन के आरोपों से जुड़ी हैं.
PMLA के सेक्शन 17 के तहत ग्रुप से जुड़ी कंपनियों और अधिकारियों से जुड़े 35 से अधिक ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाए गए हैं. इस कार्रवाई में 50 से ज्यादा कंपनियों पर कार्रवाई की गई और मुंबई और दिल्ली में 25 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई.
कथित 3,000 करोड़ रुपये के लोन डायवर्जन
सूत्रों के अनुसार, शुरुआती जांच से पता चलता है कि अंबानी से जुड़ी कंपनियां 2017 और 2019 के बीच यस बैंक से लगभग 3,000 करोड़ रुपये के लोन डायवर्ट करने की एक स्ट्रक्चर्ड स्कीम में शामिल थीं. जांचकर्ता यह जांच कर रहे हैं कि क्या फंड शेल एंटिटी के ज़रिए रूट किए गए थे और राउंड-ट्रिप किए गए थे. कथित बैक-डेटेड क्रेडिट अप्रूवल मेमोरेंडम, बिना ड्यू डिलिजेंस के लोन मंज़ूर करने और फॉर्मल अप्रूवल से पहले ही लोन बांटने पर भी चिंता जताई गई है.
अधिकारी एक संभावित क्विड-प्रो-क्वो अरेंजमेंट की भी जांच कर रहे हैं, क्योंकि कथित तौर पर लोन बांटने से कुछ समय पहले यस बैंक के प्रमोटरों से जुड़ी कंपनियों को पैसा मिला था. नेशनल हाउसिंग बैंक, सेबी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी और बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई एजेंसियों ने इनपुट शेयर किए, जिनसे जांच में मदद मिली.
जांच के दायरे में रिलायंस होम फाइनेंस
रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड RHFL भी जांच के दायरे में आ गई है. पता चला है कि सेबी ने RHFL द्वारा दिए गए कॉर्पोरेट लोन में तेजी से बढ़ोतरी देखी है, जो FY 2017-18 में 3,742.60 करोड़ रुपये से बढ़कर FY 2018-19 में 8,670.80 करोड़ रुपये हो गया.
ED जांच कर रही है कि क्या यह बढ़ोतरी बड़े लोन डायवर्जन स्कीम से जुड़ी थी, साथ ही जल्द मंजूरी और संबंधित पार्टियों को लोन देने के आरोपों से भी.
SBI फ्रॉड टैग और इन्सॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स
यह कार्रवाई स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके प्रमोटर अनिल डी अंबानी को रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया की गाइडलाइंस के तहत ‘फ्रॉड’ घोषित करने के बाद हुई है। SBI के एक्सपोज़र में Rs 2,227.64 करोड़ रुपये के फंड-बेस्ड लोन और 786.52 करोड़ रुपये की बैंक गारंटी शामिल हैं. मामले की जानकारी RBI को दे दी गई है और बैंक CBI में शिकायत दर्ज कराने की तैयारी कर रहा है.
FAQ अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न :-
Q1. अनिल अंबानी का कौन सा घर ज़ब्त किया गया है?
मुंबई में स्थित 17 मंज़िला ‘Abode’ नामक आवास को ED ने ज़ब्त किया है।
Q2. यह कार्रवाई किस कानून के तहत की गई?
यह कार्रवाई प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA), 2002 के तहत की गई है।
Q3. ED ने कितने स्थानों पर छापेमारी की?
रिपोर्ट के अनुसार, रिलायंस ग्रुप से जुड़े 35 से अधिक ठिकानों पर तलाशी ली गई।
Q4. घर की अनुमानित कीमत कितनी बताई जा रही है?
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, घर की कीमत लगभग 3.716 मिलियन रुपये बताई गई है।
Q5. क्या अनिल अंबानी को गिरफ्तार किया गया है?
अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं हुई है। जांच जारी है।
