चंदौली में अलीनगर पुलिस और साइबर सेल ने साइबर ठगी के म्यूल अकाउंट नेटवर्क का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 17 खातों से जुड़ी 76 NCRP शिकायतों में करीब ₹29 लाख की ठगी का मामला सामने आया।
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| चंदौली एसपी घटना की जानकारी देते हुए , साथ में आरोपी व पुलिस प्रशासन |
पूर्वांचल न्यूज़ प्रिंट / चंदौली: पुलिस को जिले में म्यूल बैंक अकाउंट के ज़रिए ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और फाइनेंशियल फ्रॉड में शामिल एक गैंग के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। अलीनगर पुलिस स्टेशन और साइबर यूनिट की एक जॉइंट टीम ने कथित तौर पर ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड में शामिल दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक, जांच में देश भर के अलग-अलग राज्यों में दर्ज साइबर फ्रॉड की शिकायतों से जुड़े बैंक अकाउंट के इस्तेमाल का पता चला है।
पुलिस के मुताबिक, मौजूदा जांच में पहचाने गए 17 म्यूल अकाउंट के खिलाफ NCRP पोर्टल पर 76 साइबर फ्रॉड की शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों में लगभग ₹29 लाख के फ्रॉड का पता चला है। गिरफ्तार संदिग्धों से ज़ब्त किए गए बैंक डॉक्यूमेंट्स की NCRP पोर्टल से तुलना करने पर ₹720,725 के साइबर फ्रॉड की डिटेल्स सामने आईं।
अलीनगर पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया
पुलिस के मुताबिक, 10 अगस्त, 2026 को साइबर यूनिट और अलीनगर पुलिस स्टेशन की एक टीम चकिया तिराहा के पास संदिग्ध बिचौलिए अकाउंट और साइबर फ्रॉड में शामिल लोगों की तलाश कर रही थी। इसी बीच, उन्हें सूचना मिली कि साइबर फ्रॉड और बैंक अकाउंट से गैर-कानूनी ट्रांजैक्शन से पैसे कमाने वाले एक गैंग के सदस्य मुगलसराय में VIP गेट के पास मौजूद हैं।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रात करीब 9:52 बजे दो संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए संदिग्धों की पहचान नवादा (बिहार) के रहने वाले नीतीश कुमार और चंदौली के सकलडीहा के रहने वाले अमन शर्मा के रूप में हुई है।
संदिग्धों से क्या बरामद हुआ?
पुलिस के मुताबिक, दोनों संदिग्धों के पास से कुल आठ बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट, पांच पासबुक, एक चेकबुक, छह डेबिट कार्ड, छह सिम कार्ड, दो नकली आधार कार्ड, तीन स्मार्टफोन और ₹650 कैश बरामद हुए।
पुलिस ने बरामद बैंक डॉक्यूमेंट्स का मिलान NCRP पोर्टल पर मौजूद साइबर शिकायतों से किया। इस प्रोसेस के दौरान, यह दावा किया गया कि ये अकाउंट कई राज्यों में रजिस्टर्ड साइबर क्राइम से जुड़े थे।
नीतीश के अकाउंट लगभग ₹3.97 लाख के फ्रॉड से जुड़े थे
पुलिस के मुताबिक, नीतीश कुमार से बरामद आठ बैंक अकाउंट डिटेल्स में इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा वगैरह के अकाउंट शामिल थे।
इन अकाउंट्स का इस्तेमाल ओडिशा, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और चंडीगढ़ में लोन फ्रॉड, रेमिटेंस फ्रॉड और UPI फ्रॉड से जुड़े साइबर फ्रॉड से पैसे लेने के लिए किया गया था।
NCRP पोर्टल के मुताबिक, पुलिस ने इन अकाउंट्स से जुड़े लगभग ₹3,97,477 के साइबर फ्रॉड की डिटेल्स मिलने की सूचना दी।
अमन शर्मा का अकाउंट भी साइबर शिकायत से जुड़ा था
पुलिस के मुताबिक, अमन शर्मा के पास से पांच पासबुक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक चेकबुक, छह डेबिट कार्ड और छह सिम कार्ड बरामद किए गए।
NCRP पोर्टल से उसके उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक अकाउंट के मैच से गाज़ीपुर, तमिलनाडु और कर्नाटक में रजिस्टर्ड लोन फ्रॉड, फ्रैंचाइज़ फ्रॉड और UPI फ्रॉड की आठ शिकायतों के लिंक मिले। इन शिकायतों में लगभग ₹2.52 लाख के फ्रॉड ट्रांज़ैक्शन का पता चला।
पुलिस के मुताबिक, अमन शर्मा से मिले बैंक डॉक्यूमेंट्स और चेकबुक से कुल ₹323,248 के साइबर फ्रॉड की डिटेल्स सामने आईं।
नकली आधार कार्ड के ज़रिए पहचान छिपाने का आरोप
पुलिस का दावा है कि उसने दो संदिग्धों से नकली आधार कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक, आधार कार्ड पर संदिग्धों की फ़ोटो थीं, लेकिन उनके नाम और पते दूसरे लोगों के थे।
पूछताछ के दौरान, संदिग्धों ने कथित तौर पर बताया कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाने और पुलिस से बचने के लिए लोकल एड्रेस के साथ आधार कार्ड का इस्तेमाल किया।
यह बिचौलिया अकाउंट नेटवर्क कैसे काम करता था?
पुलिस जांच के मुताबिक, अमन शर्मा ने कथित तौर पर अलग-अलग लोगों के नाम पर बैंक अकाउंट खोले या उनके बैंकिंग रिकॉर्ड हासिल किए। इसमें पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड और सिम कार्ड शामिल थे।
इन बैंक अकाउंट्स को फिर नीतीश कुमार के ज़रिए बिहार के नवादा में किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि साइबर फ्रॉड का पैसा इन्हीं अकाउंट्स के ज़रिए ट्रांज़ैक्शन किया गया था।
दूसरे शब्दों में, फ्रॉड का पैसा लेने और ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए गए बैंक अकाउंट्स की इस मामले में इंटरमीडियरी अकाउंट्स के तौर पर जांच की जा रही है।
लोन से लेकर पार्ट-टाइम जॉब तक के स्कैम
पुलिस के मुताबिक, गैंग ने लोगों को ऑनलाइन ठगने के लिए कई तरीके इस्तेमाल किए। इन तरीकों में कथित तौर पर शामिल हैं:
- बजाज फाइनेंस की आड़ में नकली लोन का वादा
- मीशो डिलीवरी पैकेज के लिए पेमेंट करने का नाटक
- फेसबुक ऐड स्कैम
- पार्ट-टाइम जॉब का वादा
इन तरीकों में इन्वेस्टमेंट की आड़ में पैसे लेना शामिल है।
पुलिस के मुताबिक, मिले इंटरमीडियरी अकाउंट्स से तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों से NCRP शिकायतों से जुड़े ट्रांजैक्शन का पता चला है।
16 राज्यों में फैले नेटवर्क की जांच
इस कार्रवाई की सबसे खास बात यह है कि पुलिस को 16 राज्यों में फैले इस साइबर फ्रॉड नेटवर्क के सबूत मिले हैं। आज तक, पुलिस ने पहचाने गए 17 इंटरमीडियरी अकाउंट्स के खिलाफ 76 NCRP साइबर फ्रॉड शिकायतें दर्ज की हैं।
जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ेगी, पुलिस दूसरे बैंक अकाउंट्स, मोबाइल फोन नंबर, सिम कार्ड और नेटवर्क से जुड़े दूसरे लोगों की भूमिका की भी जांच कर सकती है।
चंदौली में पहले भी साइबर फ्रॉड के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है
इससे पहले, 10 अगस्त, 2026 को चंदौली पुलिस स्टेशन और उसकी साइबर टीम ने ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड के एक मामले में तीन संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने तीन पासबुक, तीन नकली आधार कार्ड और एक स्मार्टफोन बरामद होने की सूचना दी।
यह चल रही कार्रवाई साफ तौर पर दिखाती है कि चंदौली पुलिस साइबर क्राइम पर कितना फोकस कर रही है और इंटरमीडियरी बैंक अकाउंट नेटवर्क की पहचान करके उनके खिलाफ एक्शन ले रही है।
कानूनी कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, अलीनगर पुलिस स्टेशन में FIR 0496/2026 के तहत नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स एक्ट और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66D के तहत केस दर्ज किया गया है। आगे की जांच चल रही है।
नतीजा
चंदौली में यह कार्रवाई साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले इंटरमीडियरी बैंक अकाउंट नेटवर्क की गंभीरता को दिखाती है। पुलिस के मुताबिक, एक ही बैंक अकाउंट को कई राज्यों में फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शन से जोड़ा गया है। 16 राज्यों में नेटवर्क की मौजूदगी और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) में दर्ज 76 शिकायतें मामले के बड़े पैमाने को दिखाती हैं। जांच अब इस नेटवर्क में शामिल दूसरे लोगों की पहचान करने और साइबर फ्रॉड के लिए कितने बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया गया, इस पर फोकस करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
म्यूल अकाउंट क्या है?
म्यूल अकाउंट एक बैंक अकाउंट होता है जिसका इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल क्राइम से होने वाले पैसे को लेने, ट्रांसफर करने या फॉरवर्ड करने के लिए करते हैं। कई मामलों में, अकाउंट होल्डर को इसकी जानकारी नहीं होती, जबकि कुछ मामलों में, अकाउंट जानबूझकर उपलब्ध कराया जाता है।
चंदौली साइबर फ्रॉड मामले में कितने संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं?
पुलिस ने अलीनगर पुलिस और साइबर यूनिट द्वारा चलाए गए एक ऑपरेशन में दो संदिग्धों की गिरफ्तारी की सूचना दी है।
इस मामले में कितने साइबर फ्रॉड का पता चला है?
पुलिस के अनुसार, NCRP को 17 पहचाने गए म्यूल अकाउंट के खिलाफ 76 शिकायतें मिली हैं, जिनमें लगभग ₹29 लाख के फ्रॉड की रिपोर्ट की गई है। गिरफ्तार संदिग्धों से जुड़े बैंक रिकॉर्ड से ₹720,725 के साइबर फ्रॉड की जानकारी मिलती है।
साइबर फ्रॉड में किन तरीकों का इस्तेमाल किया गया?
पुलिस के मुताबिक, लोगों को लोन, पैकेज डिलीवरी, फेसबुक ऐड, पार्ट-टाइम जॉब और इन्वेस्टमेंट के बहाने ठगा गया। NCRP क्या है? नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) साइबर क्राइम और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड की रिपोर्टिंग के लिए भारत सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है।
चंदौली केस में क्या-क्या सामान ज़ब्त किया गया?
पुलिस के मुताबिक, बैंक अकाउंट के डॉक्यूमेंट, पासबुक, चेकबुक, डेबिट कार्ड, सिम कार्ड, नकली आधार कार्ड, स्मार्टफोन और कैश ज़ब्त किए गए।
