लखनऊ की PMLA स्पेशल कोर्ट ने फर्जी LIC चेक और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी समीर जोशी को 3.5 साल की सजा व ₹20,000 का जुर्माना सुनाया है।
लखनऊ की PMLA स्पेशल कोर्ट ने 15 सितंबर, 2026 को अपनी सज़ा सुनाते हुए उसे 3 साल 6 महीने की सज़ा सुनाई थी। कोर्ट ने 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अगर वह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे 6 महीने की और सज़ा काटनी होगी।
समीर जोशी को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए 3 साल 6 महीने की सज़ा
यह मामला CBI (सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन) द्वारा सामने लाए गए असली क्राइम से जुड़ा है। जांच में 29 नकली LIC (लाइफ़ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया) चेक बनाने और उनका इस्तेमाल करके पैसे निकालने का पता चला। इन चेक की कुल कीमत 54,237,775 रुपये (पांच मिलियन, चार मिलियन, तेईस हज़ार, पचहत्तर रुपये) थी।
इसके बाद, ED (डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन) ने मनी लॉन्ड्रिंग के नज़रिए से मामले की जांच की। ED की जांच में पता चला कि समीर जोशी ने नकली चेक से मिले पैसे अलग-अलग बैंक अकाउंट में जमा किए। इस पैसे का इस्तेमाल बाद में कमर्शियल एक्टिविटीज़ समेत अलग-अलग कामों के लिए किया गया।
₹14,000 रुपये की रकम को क्राइम से कमाई माना गया
ED की जांच में समीर जोशी से जुड़े ₹14,000 (दस हज़ार रुपये) को क्राइम से कमाई माना गया। एजेंसी ने इतनी रकम की संपत्ति ज़ब्त कर ली। PMLA ट्रायल अथॉरिटी ने बाद में 20 सितंबर, 2018 के एक ऑर्डर में इन एसेट्स को ज़ब्त करने की पुष्टि की।
CBI कोर्ट ने भी अपनी सज़ा सुनाई
CBI कोर्ट ने इस केस से जुड़े असली जुर्म के लिए समीर जोशी को पहले ही दोषी ठहराया था। 7 अगस्त, 2026 को दिए गए अपने फैसले में, CBI कोर्ट ने उसे 1 साल 9 महीने की जेल और जुर्माना लगाया। दोनों मामलों में सज़ा एक साथ काटने का आदेश दिया गया।
ज़ब्त की गई एसेट्स, जिनकी कीमत ₹14,000 है, अब केंद्र सरकार की होंगी
सज़ा सुनाने के अलावा, PMLA कोर्ट ने केंद्र सरकार के पक्ष में ज़ब्त की गई एसेट्स, जिनकी कीमत ₹14,000 है, को ज़ब्त करने का भी आदेश दिया। यह आदेश PMLA के आर्टिकल 8(5) के तहत जारी किया गया था।
ED के मुताबिक, LIC के नकली चेक से मिले पैसे को बाद में बैंक अकाउंट के ज़रिए इस्तेमाल किया गया, और उन्हें नॉर्मल या सही ट्रांज़ैक्शन के तौर पर दिखाने की कोशिश की गई। इसके आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू किया गया, और अब कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराया है।
